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LA DILIGENCE RAISONNABLE EN COURS
Surveillance des mains libres
Le copilote de la diligence continue ? Plutôt un pilote automatique. Car la conformité ne s'arrête pas à l'onboarding.
Contrôlez ce dont vous avez besoin
Pouvez-vous mettre à jour rapidement votre matrice des risques ? Intégrer des points de données personnalisés ?
Implémentez rapidement votre matrice des risques sur la plateforme Ondorse sans code.
Utilisez des points de données personnalisés pour calculer votre score de risque
Connectez votre matrice de risques aux listes de sanctions afin de faire correspondre automatiquement toutes les modifications.
Quand vous en avez besoin
Votre processus de diligence renforcée est-il automatisé ? Vos décisions sont-elles guidées par le score de risque de vos dossiers ?
Utiliser un score de risque pour déterminer si un utilisateur a le droit d'approuver une demande.
Un score de risque déclenche automatiquement des vérifications supplémentaires dans le cadre d'une diligence raisonnable renforcée.
Déclencher la notification des applications à haut risque aux bons contacts au sein de votre organisation
Automatiser les actions de remédiation
Les modifications des données sont-elles automatiquement répercutées dans vos scores de risque ?
Mesurez vos risques en temps réel afin de réagir rapidement à tout changement de risque au sein de votre clientèle.
Évaluer automatiquement l'impact des changements, tels que les mises à jour des risques pays.
Relier les données de suivi des transactions à votre matrice des risques
Prêt à supprimer le travail manuel de KYC/B ?
