Bibliothèque de scan

Révéler les entreprises qui ont cessé leur activité.

Vous pouvez radier les entreprises concernées, choisir une autre action de remédiation disponible dans la bibliothèque ou créer votre propre action de remédiation. Entreprise en faillite.

Révéler les entreprises qui ont cessé leur activité.

Vous pouvez exclure les entreprises concernées, choisir une autre mesure corrective disponible dans la bibliothèque ou créer votre propre mesure.

Révéler les entreprises qui ont cessé leur activité.

Vous pouvez exclure les entreprises concernées, choisir une autre mesure corrective disponible dans la bibliothèque ou créer votre propre mesure.

Révélez les liens avec les pays figurant sur la liste grise du GAFI.

Vous pouvez faire preuve d'une plus grande diligence. Avec Ondorse, cela signifie exécuter des analyses supplémentaires, demander des documents supplémentaires, ou examiner manuellement l'entreprise ou l'individu. Construisez votre propre processus de due diligence renforcée avec des scans et des actions de remédiation.

Révéler les liens avec les pays figurant sur la liste noire du GAFI.

Vous pouvez faire preuve d'une plus grande diligence. Dans Ondorse, cela signifie exécuter des analyses supplémentaires, demander des documents supplémentaires ou examiner manuellement l'entreprise ou la personne. Construisez votre propre processus de due diligence renforcée avec des scans et des actions de remédiation.

Reveal UBOs that are < 25 years old and > 80 years old.

Vous pouvez demander une revue manuelle du dossier de l'entreprise ou de la personne, choisir parmi les autres mesures remédiation disponibles dans la bibliothèque - ou créer votre propre remédiation.

Révéler les entreprises et les individus liés à des personnes politiquement exposées.

Vous pouvez escalader au top management, choisir une autre action de remédiation disponible dans la bibliothèque ou créer votre propre action de remédiation.

Révélez les entreprises et les personnes faisant l'objet de sanctions ou de mesures de gel des avoirs.

Vous pouvez offf-boarder l'entreprise ou la personne concernée, choisir une autre mesure de remédiations disponible dans la bibliothèque ou créer votre propre remédiation.

Révéler les entreprises et les personnes soumises à des nouvelles négatives.

Vous pouvez escalader au top management, choisir une autre action de remédiation disponible dans la bibliothèque ou créer votre propre action de remédiation.

Révélez les personnes pour lesquelles il manque une carte d'identité.

Vous pouvez collecter une nouvelle carte d'identité en utilisant le portail de collecte en marque blanche d'Ondorse avec des notifications par email, ou choisir n'importe quelle autre action de remédiation disponible dans la bibliothèque - ou créer votre propre remédiation.

Révélez les entreprises récemment constituées (moins d'un an).

Vous pouvez demander une révision manuelle du dossier de l'entreprise, choisir une autre action de remédiation disponible dans la bibliothèque - ou encore créer votre propre remédiation.

Révéler les entreprises dont les identifications des UBO sont manquantes ou dont les données collectées ne correspondent pas aux registres officiels.

Vous pouvez demander des documents supplémentaires, tels que la liste actualisée des actionnaires, ou choisir toute autre action corrective disponible dans la bibliothèque - ou encore créer votre propre action corrective.

Révéler les entreprises dont l'identification des dirigeants est manquante ou dont les données collectées ne correspondent pas aux registres officiels.

Vous pouvez demander des documents supplémentaires, tels que la liste actualisée des directeurs, ou choisir une autre action de remédiation disponible dans la bibliothèque - ou encore créer votre propre action.

Révélez les entreprises et les personnes qui n'ont pas fait l'objet d'un criblage.

Vous pouvez lancer un nouveau screening AML, ou choisir une autre action de remédiation disponible dans la bibliothèque - ou encore créer votre propre remédiation.

Révélez les entreprises et les personnes dont le KYC/B a expiré.

Vous pouvez revoir l'ensemble du dossier KYC/B, choisir une action de remédiation disponible dans la bibliothèque ou créer votre propre action de remédiation.

Révélez les entreprises dont le document d'incorporation n'a pas été collecté. Le document d'incorporation est utilisé pour collecter les informations de bases sur une société dans les pays où il n'existe pas de registre officiel ouvert.

Vous pouvez télécharger automatiquement le document manquant à partir du registre officiel, ou choisir une autre action de remédiation disponible dans la bibliothèque - ou encore créer votre propre remédiation.

Révélez les entreprises ayant le même numéro d'enregistrement dans votre stock.

Vous pouvez off-boarder l'entreprise en doublon, choisir une autre action de remédiation disponible dans la bibliothèque ou créer votre propre remédiation.

Révélez les entreprises faisant l'objet de procédures collectives.

Vous pouvez télécharger les éléments financiers de l'entreprise, choisir une autre action de remédiation disponible dans la bibliothèque ou créer votre propre remédiation.

Révélez les entreprises dont le signataire n'a pas d'autorisation légale.

Vous pouvez collecter une nouvelle délégation de pouvoir par email en utilisant le portail de collecte en marque blanche d'Ondorse, ou choisir n'importe quelle autre action de remédiation disponible dans la bibliothèque - ou construire la vôtre.

Révéler les entreprises et les personnes qui n'ont pas de justificatif d'adresse. L'adresse du siège est une information clé du KYB à collecter et à vérifier. Une anomalie peut être le signe d'un risque LCB-FT ou fraude.

Vous pouvez collecter une nouvelle preuve d'adresse par email en utilisant le portail de collecte en marque blanche d'Ondorse, ou choisir toute autre action de remédiation disponible dans la bibliothèque - ou créer votre propre remédiation.

Révélez les entreprises et les personnes qui ont présenté des documents falsifiés.

Vous pouvez demander une révision manuelle du dossier de l'entreprise, choisir une autre action de remédiation disponible dans la bibliothèque - ou encore créer votre propre remédiation.

Révéler les personnes dont les cartes d'identité sont invalides, illisibles ou falsifiées. La collecte d'une carte d'identité valide est une exigence clé dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Une CNI falsifiée est un indicateur fort de fraude.

Vous pouvez récupérer une nouvelle carte d'identité par e-mail en utilisant le portail de collecte en marque blanche d'Ondorse, ou choisir une autre action de remédiation disponible dans la bibliothèque - ou créer votre propre remédiation.

Révélez les personnes qui ne satisfont pas au test d'identité vidéo officiellement approuvé.

Vous pouvez envoyer un nouveau lien PVID par SMS, ou choisir une autre action de remédiation disponible dans la bibliothèque - ou créer votre propre remédiation.

Révéler les entreprises qui ont une activité à risque associée au blanchiment d'argent. L'activité commerciale est un facteur de risque important en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, identifié par Tracfin et d'autres FIUs. Elle est souvent incluse dans les évaluations du risque B2B. Un pourcentage élevé de clients ayant une activité à risque (construction, artisanat) peut indiquer une base de clients à risque et conduire à des mesures de vigilance complémentaire.

Vous pouvez préparer et soumettre une déclaration de soupçon à votre FIU, ou choisir une autre action de remédiation disponible dans la bibliothèque - ou encore créer votre propre action de remédiation.

Révélez les personnes dont l'adresse électronique n'est pas associée à un profil de réseau social. Un courriel suspect est un facteur de risque possible en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme identifié par Tracfin. Il s'agit également d'un indicateur de fraude potentielle.

Vous pouvez demander l'intervention d'un analyste qualifié, choisir parmi les mesures de remédiation disponibles dans la bibliothèque ou creer votre propre remédiation.

Révélez les personnes dont les numéros de téléphone correspondent à des lignes prépayées ou jetables.

Vous pouvez demander l'intervention d'un analyste qualifié, choisir parmi les mesures de remédiation disponibles dans la bibliothèque ou creer votre propre remédiation.

Révélez les entreprises et les personnes ayant un lien potentiel avec les États-Unis. Nécessaire si l'on s'engage à mettre en œuvre la réglementation FATCA.

Vous pouvez faire preuve d'une plus grande diligence. Avec Ondorse, cela signifie exécuter des analyses supplémentaires, demander des documents supplémentaires, ou examiner manuellement l'entreprise ou l'individu. Construisez votre propre processus de due diligence renforcée avec des scans et des actions de remédiation.

Révélez les entreprises dont le numéro de TVA ne correspond pas au VIES. Cela permet d'évaluer la légitimité de l'entreprise. Cela peut aussi répondre à une obligation comptable.

Vous pouvez confirmer la TVA auprès de l'entreprise par courrier électronique, ou choisir une autre mesure de remédiation disponible dans la bibliothèque - ou encore créer votre propre remédiation.

Révélez les entreprises et les personnes dont les noms ne correspondent pas aux coordonnées du propriétaire du compte bancaire.

Vous pouvez confirmer l'IBAN avec l'entreprise par courrier électronique, ou choisir une autre action de remédiation disponible dans la bibliothèque - ou créer votre propre action.