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Comment Evaneos rend la conformité invisible avec Ondorse

Aymeric Boëlle

5 minutes de lecture

DANS CET ARTICLE

La vie avant Ondorse

Comment Evaneos utilise Ondorse

Résultats avec Ondorse

CLIENT

Evaneos

À PROPOS

Evaneos est devenue la première marketplace au monde à offrir aux voyageurs la possibilité de planifier et de personnaliser directement des voyages de plusieurs jours avec plus de 500 experts en voyages sur place dans le monde entier. Evaneos est soumise à la loi sur les services numériques et se conforme volontairement à toutes les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi qu'aux réglementations anti-corruption.

INDUSTRIE

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Evaneos

Nombre d'experts en conformité :

Bibliothèque de scans et de remédiations utilisés par Evaneos

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La vie avant Ondorse

Auparavant, Evaneos n'était pas tenu d'effectuer des contrôles KYC/B sur ses partenaires commerciaux.
L'exigence KYC/B résulte d'une décision interne volontaire concernant les partenaires commerciaux nouveaux et existants.
Les équipes d'Evaneos et d'Ondorse ont mis en place un nouveau processus à partir de zéro pour maximiser les automatisations tout en restant 100% conforme.

Consultez notre dernier guide sur l'ODD

Tout ce que vous devez savoir sur la façon de mettre en place l'ODD et d'augmenter votre niveau de conformité

Lire le guide

Comment Evaneos utilise Ondorse

Eveneos a d'abord utilisé Ondorse pour identifier les risques de conformité dans sa base de données de partenaires commerciaux existants.
Au-delà de l'identification des risques, Evaneos a utilisé le tableau de bord de distribution des risques pour prioriser les efforts de remédiation en commençant par le segment le plus risqué des partenaires commerciaux.
Evaneos utilise également Ondorse pour intégrer de nouveaux partenaires commerciaux à grande échelle grâce au portail d'onboarding marque blanche d'Ondorse et aux flux de décisions automatiques.

"Avoir une visibilité sur l'ensemble du risque conformité de nos partenaires est une question centrale. Cela nous permet d'automatiser les demandes de documents nécessaires au bon moment et de maintenir en permanence des dossiers à jour et conformes."

Bibliothèque de scans et de remédiations utilisés par Evaneos

Entreprise en cessation d'activité

Données de l'entreprise

Risque crédit

Evaluation du crédit

Expiration de la pièce d'identité

ID. Vérification

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ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L'EXPÉRIENCE

Résultats avec Ondorse

Téléchargement et analyse de l'ensemble de la base de données existante en quelques heures
Evaneos a analysé 100 % de ses partenaires commerciaux avec un minimum de données : numéro d'enregistrement de la société, pays d'activité et dates d'expiration.
20 points de données identifiant les lacunes en matière de conformité et les marqueurs de risque
Les points de données incluent PEP/SL, documents expirés (ID), documents manquants, pays, constitution, personnes résidant dans le pays, entreprises fermées, activité...
Surveillance automatique de plus de 10 points de données
Les événements surveillés comprennent : l'expiration des documents, l'expiration des fichiers KYC/B, les sanctions, les PEP et les listes de médias défavorables, le risque pays, et plus encore.

"En trois mots, Ondorse, c'est A, B et C".